Преступная обналичка. Сампурцев предупредили об опасности дропперства

По статистике правоохранительных органов, в России растёт количество уголовных дел, возбужденных в отношении граждан, уличённых в дропперстве.

Дропперами называют людей, участвующих в процессе вывода и обналичивания похищенных денежных средств. Они являются важным звеном мошеннических операций, обеспечивая анонимность преступников и усложняя процесс выявления виновных.

На эту преступную дорожку становятся либо осознанно, либо доверчивых граждан используют втёмную.

Основная задача дропперов — приём и дальнейшее перераспределение денежных средств по различным каналам, включая внесение на счета, передачу наличных курьерам или проведение переводов. Главным инструментом являются банковские карты. Обычно используют от 10 до 50 штук «пластика» различных банков.

Дропперов разделяют на обнальщиков, снимающих наличные средства и передающих их другим участникам группы, на транзитников, принимающих деньги на свои счета и перенаправляющих их на заранее подготовленные реквизиты и на заливщиков, занимающихся внесением наличных средств на собственные счета с последующим переводом денег организаторам преступления.

Наиболее частыми участниками таких преступлений становятся молодые люди, начиная с возраста 14 лет, студенты высших учебных заведений, учащиеся средних профессиональных учреждений, а также граждане, получающие социальную помощь или льготы.

Преступники активно рекрутируют подростков и студентов, предлагая быстрые заработки и минимизацию риска. При этом даже незначительное участие в подобных схемах ведет к серьезному уголовному преследованию.

По статье 174 Уголовного кодекса РФ «Отмывание денежных средств» дропперу грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф. Участие в мошенничестве (статья 159 УК РФ) карается сроком до 10 лет заключения и значительным штрафом.

Кроме того, дропперов могут привлечь к ответственности за незаконную банковскую деятельность, за неправомерный оборот платежей и за участие в преступном сообществе или его организацию.

Фигурирование в преступной схеме средств, полученных от продажи наркотиков и идущих на финансирование терроризма, ещё больше усугубляет вину и грозит сроком вплоть до пожизненного.

Чтобы не попасть в эти мошеннические сети, необходимо соблюдать ряд простых правил:

• отказаться от помощи незнакомцам в проведении финансовых операций;
• немедленно информировать сотрудников банка о поступивших неизвестных средствах;
• избегать передачи личной банковской информации посторонним лицам;
• незамедлительно обращаться в органы правопорядка при обнаружении признаков незаконного поведения.

Защита собственных финансов требует бдительности и внимательности, ведь каждый новый случай доказывает: мошеннические схемы постоянно развиваются и становятся всё сложнее.